Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что до 16 сентября 2025 года субъектами ст. 7.1. п.1 ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 20.08.2025) должны быть утверждены новые редакции ПВК (правила внутреннего контроля) по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, определенные в двух Постановлениях Правительства Российской Федерации:
1. Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 №1157 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями"
2. Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 №1180 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"
Просим Вас утвердить новую редакцию ПВК (правила внутреннего контроля) по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в срок до 16 сентября 2025 года о чем сообщить в Адвокатскую палату Республики Марий Эл.
Приложение: на 16 л.
С уважением, президент Адвокатской палаты Республики Марий Эл О.О. Полетило
